CONVOCARE A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A
- ordine de zi completata -
Avand urmatoarea ordine de zi:
(A) convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor BCR Asigurari Vienna Insurance Group S.A (“BCR Asigurari“), care va avea loc la data de 28 februarie 2012, incepand cu ora 09:00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1 (“AGOA“), astfel cum a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a, nr. 292 din data de 26 ianuarie 2012 si in ziarul de circulatie nationala “Adevarul“ din data de 26 ianuarie 2012 (“Convocatorul“);
(B) Solicitarea Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, in calitate de actionar al BCR Asigurari care detine mai mult de 5% din capitalul social al BCR Asigurari, privind completarea ordinii de zi a AGOA cu punctele 11 si 12, astfel cum sunt aratate mai jos in ordinea de zi completata, prin adresa transmisa catre BCR Asigurari in data de 09 februarie 2012, in conformitate cu prevederile art. 1171 alin. (1) si (2) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale ;
In temeiul prevederilor articolului 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale,
Directoratul BCR Asigurari completeaza ordinea de zi a AGOA, toate celelalte prevederi ale Convocatorului publicat initial ramanand nemodificare, dupa cum urmeaza:
Ordine de zi completata:
1 Adunarea Ordinara va lua act de demisia dlui Artur Borowinski din functia de membru al Consiliului de Supraveghere al BCR Asigurari incepand cu data de 23.01.2012 astfel cum rezulta din cererea de demisie inregistrata la BCR Asigurari sub nr. 54 din data de 23.01.2012.
11 Aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat in Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23 si inregistrarea raportului de evaluare in contabilitatea societatii la data de 31.12.2011.
1 2Aprobarea raportului de evaluare a imobilului situat in Bucuresti, str. Rabat nr. 21 si inregistrarea raportului de evaluare in contabilitatea societatii la data de 31.12.2011.
2 Imputernicirea dlui. Mihail Tecau sa semneze in numele actionarilor hotararile Adunarii Ordinare si sa indeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege in vederea obtinerii aprobarii autoritatilor competente, a inregistrarii, a executarii hotararilor adoptate de catre Adunarea Ordinara si a asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul sa delege indeplinirea mandatului mentionat mai sus altor persoane.
Doar persoanele care sunt inregistrate ca actionari ai BCR Asigurari la data de 27 februarie 2012, data de referinta a AGOA, pot participa la AGOA si sunt indreptatiti sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare de catre terti, in baza unei procuri speciale. Procurile vor fi depuse in original la sediul BCR Asigurari cel tarziu la data AGOA, inainte de inceperea lucrarilor adunarii.
In cazul in care conditiile de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si prin Actul constitutiv al BCR Asigurari nu sunt indeplinite la data mentionata mai sus, AGOA se convoaca pentru 29 februarie 2012 la ora 09:00, in aceeasi locatie si avand aceeasi ordine de zi ca cea prezentata mai sus.
MIHAIL TECAU
Preşedintele Directoratului
BCR Asigurari Vienna Insurance Group SA