Bine ati venit la Biroul de Presa

CONVOCATOR
AL ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE
A ACŢIONARILOR
S.C. BCR Asigurari S.A.
-ORDINE DE ZI COMPLETATĂ-

Având în vedere:

■ Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor BCR Asigurari S.A. (“Adunarea”) pentru data de 04.08.2011, începând cu ora 10.00, în sediul societatii din Bucureşti, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, pentru acţionarii BCR Asigurari S.A. înregistraţi în registrul acţionarilor la data de 03.08.2011, stabilită ca dată de referinţă a Adunării, convocare publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a nr. 2484/01.07.2011, precum şi în ziarul de circulaţie naţională Romania Libera din data de 04.07.2011;

■ Faptul că Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe, în calitate de acţionar al BCR Asigurari S.A. care deţine mai mult de 5% din capitalul social a formulat, în temeiul art. 1171 alin. 1 şi 2 din Legea 31/1990, prin adresa transmisa către BCR Asigurări Vienna Insurance Group S.A. in data de 15 iulie 2011 o cerere de completare a ordinii de zi a Adunării cu punctele 11, 12 si 13 astfel cum sunt arătate mai jos in ordinea de zi completata;

În temeiul art. 1171 alin. 3 din Legea 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare, Directoratul BCR Asigurari S.A. completează ordinea de zi a Adunării, toate celelalte prevederi ale convocatorului publicat iniţial rămânând nemodificate, după cum urmează:

Ordinea de Zi Completată a Adunării:

• 1.   Aprobarea preliminară a fuziunii prin absorbţie dintre BCR Asigurari S.A. şi OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A., societate comercială pe acţiuni, administrata in sistem dualist, înfiinţată şi funcţionând potrivit legislaţiei din România, având sediul social în România, Bucureşti, bd. Aviatorilor nr. 28, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8364/1994, având cod unic de înregistrare 5589684;

• 1¹. Fuziunea dintre BCR Asigurari S.A. şi OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. se va realiza prin absorbţia OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbită) de către BCR Asigurari S.A. (societate absorbantă);
  1². Aprobarea transferului întregului portofoliu de poliţe de asigurare de la OMNIASIG Vienna Insurance Group S.A. (societate absorbită) către BCR Asigurari S.A. (societate absorbantă) ca efect al fuziunii;
  1³. Aprobarea răscumpărării de acţiuni proprii de către BCR Asigurari S.A., dacă va fi cazul, ca efect al exercitării de către acţionarii îndreptăţiţi ai BCR Asigurari S.A. a dreptului de retragere în conformitate cu legea aplicabilă;
  

• 2.   Împuternicirea directoratului BCR Asigurari S.A. să întocmească proiectul de fuziune, împreună cu directoratul Omniasig Vienna Insurance Group S.A. şi să depună proiectul de fuziune la Registrul Comerţului Bucureşti în vederea publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

• 3.   Împuternicirea dlui. Mihail Tecau să semneze în numele acţionarilor hotărârile Adunării şi să îndeplinească oricare şi toate formalităţile impuse de lege în vederea înregistrării, executării hotărârilor adoptate de către Adunare şi asigurării opozabilităţii acestora faţă de terţi. Dl. Mihail Tecau are dreptul să delege îndeplinirea mandatului menţionat mai sus altor persoane.
  
  Doar persoanele care sunt înregistrate ca acţionari ai BCR Asigurari S.A. la data de 03.08.2011, data de referinţă a Adunării, pot participa la Adunare şi sunt îndreptăţiţi să exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare de către terţi, în baza unei procuri speciale. Procurile vor fi depuse în original la sediul BCR Asigurari S.A. cel târziu la data Adunării, înainte de începerea lucrărilor acesteia.
  
  În cazul în care condiţiile statutare de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi prin actul constitutiv BCR Asigurari S.A. nu sunt îndeplinite la data menţionată mai sus, adunarea se convoacă pentru 5.08.2011 la aceeaşi oră, locaţie şi având aceeaşi ordine de zi.