Bine ati venit la Biroul de Presa

CONVOCARE
A
ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
SI A
ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR
S.C. BCR Asigurari S.A.

Directoratul S.C. BCR Asigurari S.A., (“Societatea”) in temeiul prevederilor art. 111, art. 113, art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 7.1, 7.2 si art. 8 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Asigurari S.A.

CONVOACA

Adunarea Generala Ordinara si Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor S.C. BCR Asigurari S.A.

Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 15.01.2011, pentru data de data de 24.01.2011, ora 09.00 (pentru adunarea generala ordinară) si respectiv ora 09.30 (pentru adunarea generala extraordinară), la sediul S.C. BCR Asigurari S.A. din Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul prevazut de lege, necesar pentru tinerea adunarilor generale la data mentionata mai sus, se reconvoaca adunarile la data de 25.01.2011, ora 09.00 si respectiv ora 09.30, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

I. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

• 1. Renuntarea la mandatele de membri ai Consiliului de Supraveghere al Societatii a domnilor Peter Hofinger si Martin Skopek.
• 2. Desemnarea in functia de membru al Consiliului de Supraveghere al Societatii a domnului Martin Stenitzer si a doamnei Oana Petrescu.
• 3. Imputernicirea persoanei care va semna hotararile adunarii generale a actionarilor si care va realiza formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor.

Lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor propuse pentru functia de membru al consiliului de supraveghere va fi pusa la dispozitia actionarilor la sediul societatii incepand cu data de 03.01.2011.

II. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor:

• 1. Modificarea Actului Constitutiv al BCR Asigurari S.A. care va avea urmatorul continut:

  Ca urmare a modificarii structurii Consiliului de Supraveghere, se modifica art. 9.3 din Actul Constitutiv care va avea urmatorul continut:

  “9.3. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:

  • 1. Franz Fuchs
  • 2. Rudolf Ertl
  • 3. Artur Borowinski
  • 4. Martin Stenitzer
  • 5. Sorin Mititelu
  • 6. Oana Petrescu
• 2. Imputernicirea persoanei care va semna hotararile adunarii generale a actionarilor, a actului constitutiv modificat si care va realiza formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor si pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor pot fi studiate la sediul societatii S.C. BCR Asigurari S.A., situat in Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasigurari.ro.