CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BCR Asigurari S.A
Directoratul BCR Asigurari S.A., societate comerciala pe actiuni, administrata in sistem dualist, înfiintata si functionând potrivit legislatiei din România, având sediul social în Romania, Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, sector 1, înregistrata în Registrul Comertului Bucuresti sub nr. J40/10454/2001, cod unic de înregistrare 14360018, autorizata de CSA, inregistrata in Regsitrul Asiguratorilor sub nr. RA-047/10.04.2003, în temeiul prevederilor art. 113, art. 115 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata si modificata
CONVOACA
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor în data de 7 noiembrie 2011 cu începere de la orele 10 a.m., la sediul societatii situat în Bucuresti, Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1, Romania, pentru toti actionarii SC BCR Asigurari Vienna Insurance Gr oup S.A. înregistrati în Registrul Actionarilor la data de referinta 4 noiembrie 2011.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor („A.G.E.A”) este urmatoarea:
1. Analiza si aprobarea reducerii capitalului social al societatii cu o valoare de 80.201.667 lei prin reducerea valorii nominale a actiunilor de la 10 RON / actiune la 3,5 RON / actiune, pentru acoperirea pierderilor contabile acumulate;
2. Modificarea Articolul 3.1 din Actul constitutiv al societatii si, in mod corespunzator, a anexei nr. 2 a Actului Constitutiv;
Articolul 3.1 din Actul constitutiv al societatii se va modifica si va avea urmatorul continut:
3.1 Capitalul de actiuni al Societatii este de 43.185.513 RON (dintre care 25.798.773 RON reprezinta contributii in RON si 4.200.000 EUR ce reprezinta contributie în EUR la un curs de schimb de 4,1397RON/EUR) împartit în 12.338.718 actiuni nominative dematerializate, subscrise si varsate în numerar de catre actionari, cu o valoare nominala de 3,5 RON/actiune.
Anexa nr.2 se va modifica si va avea urmatorul continut:
Anexa 2 la Actul Constitutiv
Structura sintetica a actionariatului inregistrata in Registrul actionarilor BCR Asigurari S.A. este urmatoarea:
1. VIENNA INSURANCE GROUP AG Wienner Versicherung Gruppe societate comerciala înfiintata si functionând potrivit legislatiei din Republica Austria, având sediul social în 1010 Viena, Schottenring 30, înregistrata la Registrul Societatilor Comerciale sub nr. FN 75687f detine un numar de 11.836.999 actiuni, având o valoare nominala totala de 41.429.496,5 RON (dintre care 24.042.756,5 RON reprezinta contributii in RON si 4.200.000 EUR ce reprezinta contributie în EUR la un curs de schimb de 4,1397RON/EUR), reprezentând 95,93378% din capitalul social si o cota de participare la beneficii si pierderi de 95,93378%.
2. S.C. Banca Comerciala Româna S.A. cu sediul în Bucuresti, România, bd. Regina Elisabeta nr. 5 detine un numar de 123.471 actiuni, având o valoare nominala totala de 432.148,5 RON, reprezentând 1,00068% din capitalul social si o cota de participare la beneficii si pierderi de 1,00068%.
3. Un numar de 6.161 actionari persoane fizice care detin cumulat un numar de 378.248 actiuni, având o valoare nominala totala de 1.323.868 RON, reprezentând 3.06554% din capitalul social si o cota de participare la beneficii si pierderi de 3.06554%.
3. Împuternicirea d-lui Mihail Tecau sa semneze în numele actionarilor hotarârile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor (AGEA) si sa îndeplineasca oricare si toate formalitatile impuse de lege în vederea înregistrarii, executarii hotarârilor adoptate de catre AGEA si asigurarii opozabilitatii acestora fata de terti. Dl. Mihail Tecau are dreptul sa delege îndeplinirea mandatului mentionat mai sus altor persoane.
Doar persoanele care sunt înregistrate in registrul actionarilor ca actionari ai BCR Asigurari S.A. la data de 04 noiembrie 2011, data de referinta a AGEA, pot participa la AGEA si sunt îndreptatiti sa exercite dreptul de vot, personal sau prin reprezentare de catre terti, în baza unei procuri speciale.
Actionarii care nu au capacitate de exercitiu, precum si persoanele juridice pot fi reprezentati în AGEA de reprezentantii lor legali care, la rândul lor, pot da altor persoane împuternicire pentru respectiva adunare generala.
Procurile vor fi remise societatii în original înaintea deschiderii adunarii generale a actionarilor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot în aceasta adunare. Procurile vor fi retinute de societate, facându-se mentiune despre aceasta în procesul-verbal
Reprezentantii actionarilor persoane juridice vor prezenta actul de identitate (buletin de identitate/carte de identitate pentru cetatenii români sau pasaport pentru cetatenii straini) si mandatul.
Începând cu data de 6 octombrie 2011, convocatorul si documentele ce se vor prezenta Adunarii Generale (nota de fundamentare) se vor afla la dispozitia actionarilor la sediul Societatii din Bucuresti, Str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1, Romania si vor fi postate pe paginile de internet ale societatii, la adresele www.bcrasig.ro si www.bcrasigurari.ro
Actionarii reprezentând, individual sau împreuna, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul de a introduce noi puncte pe ordinea de zi a adunarii generale. Actionarii îsi pot exercita acest drept în termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocatorului
La data convocarii capitalul social al societatii este format dintr-un numar de 12.338.718 actiuni nominative, fiecare actiune detinuta dând dreptul la un vot în adunarea generala a actionarilor.
În cazul în care nu sunt întrunite conditiile statutare de cvorum instituite prin Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale si prin actul constitutiv BCR Asigurari S.A. la data mentionata mai sus, se stabileste data de 8 noiembrie 2011 pentru cea de-a doua adunare generala extraordinara, în acelasi loc si la aceeasi ora, cu aceeasi ordine de zi.
PRESEDINTE DIRECTORAT
MIHAIL TECAU