Bine ati venit la Biroul de Presa

Directoratul S.C. BCR Asigurari S.A., in temeiul prevederilor art. 111 si art. 117 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 7.1 si art. 8 din Actul Constitutiv al S.C. BCR Asigurari S.A.

Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 01.04.2010, pentru data de data de 07.04.2010, ora 12.00, la sediul S.C. BCR Asigurari S.A. din Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1.

In cazul in care nu se va intruni cvorumul prevazut de lege, necesar pentru tinerea adunarii generale la data mentionata mai sus, se reconvoaca adunarea la data de 08.04.2010, ora 12.00, la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi.

I. Ordinea de zi a sedintei Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

• 1. Analizarea si aprobarea situatiilor financiare anuale ale BCR Asigurari S.A. pentru exercitiul financiar 2009, intocmite in conformitate cu prevederile Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene aplicabile domeniului asigurarilor si Reglementarile contabile conforme cu directivele europene privind situatiile financiare consolidate ale societatilor din domeniul asigurarilor, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr.3129/2005 cu modificarile si completarile ulterioare, care cuprind:

  • - Bilantul contabil
  • - Contul de profit si pierdere
  • - Situatia modificarii capitalului propriu
  • - Situatia fluxurilor de trezorerie
  • - Note la situatiile financiare
  • - Date informative
  • - Situatia activelor imobilizate
  • - Analizarea si aprobarea Raportului Auditorului extern, pentru exercitiul financiar 2009
  • - Analizarea si aprobarea Raportului Directoratului si Consiliului de Supraveghere al BCR Asigurari S.A. Descarcarea de gestiune a acestora pentru exercitiul financiar 2009.

• 2. Stabilirea auditorului financiar ce va audita situatiile financiare anuale ale BCR Asigurari S.A. in anul 2010 si fixarea duratei minime a contractului de audit financiar.

• 3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de activitate al societatii pe anul 2010.

• 4. Diverse.

Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi studiate la sediul societatii S.C. BCR Asigurari S.A., situat in Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasig.ro.