CONVOCARE A ADUNARII GENERALE EXTRAORDINARE A ACTIONARILOR S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A
Directoratul S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A. , (“Societatea”)in temeiul prevederilor art. 111 al. 2 lit. b^1 si art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 7.1 lit e si art. 8 din Actul Constitutiv al S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
CONVOACA
ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A.
Pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la data de referinta 10.01.2012, pentru data de 17.01.2012, ora 9.00, la sediul S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A. din Bucuresti, str. Grigore Mora, nr. 23, sector 1.
In cazul in care nu se va intruni cvorumul prevazut de lege, necesar pentru tinerea adunarilor generale la data mentionata mai sus, se reconvoaca adunarile la data de 18.01.2012, ora 9.00 la aceeasi adresa si avand aceeasi ordine de zi
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Stabilirea auditorului financiar ce va audita situatiile financiare anuale ale BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A. pentru anul 2011 si fixarea duratei contractului de audit financiar.
2. Imputernicirea persoanei care va semna hotararile adunarii generale a actionarilor si care va realiza formalitatile de publicitate si inregistrare a hotararilor.
Materialele privind problemele inscrise pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pot fi studiate la sediul societatii S.C. BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP S.A., situat in Bucuresti, str. Grigore Mora nr. 23, Sector 1, incepand cu data publicarii prezentei convocari in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a IV-a sau pe site-ul societatii www.bcrasigurari.ro
PRESEDINTE DIRECTORAT
MIHAIL TECAU