Bine ati venit la Biroul de Presa

BCR Asigurari S.A.

CATRE: ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR

A) Avand in vedere transferul de actiuni de la Banca Comerciala Romana S.A. si S.C. FINANCIARA S.A. catre Wiener Stadtische Versicherung Ag Vienna Insurance Group in data de 17.12.2008, tranzactie ce a fost aprobata de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor nr. 62 din data de 21.01.2009, ACTIONAR SEMNIFICATIV AL BCR Asigurari S.A. a devenit WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG VIENNA INSURANCE GROUP – cu un numar de 6.526.491 actiuni detinute, reprezentand 88,56172 % din capitalul social.

Conform extrasului Registrului Firmelor din Republica Austria si Declaratiei autentificata de Biroul Notarial Petrasch&Schussler in data de 02.09.2009, incepand cu data de 13.06.2009 denumirea actionarului majoritar al societatii a fost modificata, aceasta devenind VIENNA INSURANCE GROUP WIENER STADTISCHE VERSICHERUNG AG.

Ca urmare, se impune modificarea Actului Constitutiv al BCR Asigurari Vienna Insurance S.A. in ceea ce priveste denumirea actionarului majoritar al societatii.

Astfel:

• a) Se modifica preambulul Actului Constitutiv, care va avea urmatorul continut:
  • “1. BANCA COMERCIALA ROMANA S.A. cu sediul în Bucureşti, B-dul Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/90/1991, numită în continuare BANCA COMERCIALA ROMANA (BCR)
    si
  • 2. VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Städtische Versicherung AG, cu sediul la adresa 1010 Viena, Schottenring 30, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. FN 75687f, numită în continuare Vienna Insurance Group (VIG)
  • 3. Persoane fizice”
• b) Se modifica art. 51.1, care va avea urmatorul continut:
  • “51.1 Orice acţionar în afară de Vienna Insurance Group Wiener Städtische Versicherung AG („Vienna Insurance Group”) („Ofertantul de acţiuni”) care intenţionează să instraineze actiunile detinute la Societate (“Actiunile Oferite”) catre orice tert este obligat sa acorde Vienna Insurance Group un drept de preemptiune la achizitionarea Actiunilor Oferite. Pentru evitarea oricarui dubiu, termenul “tert” include pe langa persoanele care nu detin vreo actiune in Societate si pe ceilalti actionari ai Societatii in afara de Ofertant si Vienna Insurance Group.”

B) Ca urmare a hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, care conform prevederilor Legii nr. 31/1990 rep. si Actului Constitutiv al societatii are competenta de a revoca si de a alege membrii Consiliului de Supraveghere, au fost aduse modificari in structura Consiliului de Supraveghere al BCR Asigurari S.A.

Modificarea structurii Consiliului de Supraveghere al societatii are ca si consecinta directa modificarea prevederilor art. 9.3 din Actul Constitutiv al BCR Asigurari S.A., care va avea urmatorul continut:

• “9.3. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt:
  • 1. Franz Fuchs
  • 2. Martin Skopek
  • 3. Rudolph Ertl
  • 4. Peter Höfinger
  • 5. Martin Stenitzer
  • 6. Gerhard Lahner
  • 7. Hartwig Fuhs.”

Avand in vedere considerentele mentionate mai sus, solicitam Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor sa adopte o hotarare prin care sa dispuna modificarea Actului Constitutiv al societatii.

PRESEDINTE DIRECTORAT

MIHAIL TECAU